En PandoraPapers se destaca el papel de 35 líderes y ex jefes de Estado, de 330 altos cargos políticos en 91 países y de miles de personajes célebres: Ringo Star, Julio Iglesias y Shakira ; se trata de una amplia gama de secretos financieros.
ESTADS UNIDOS.- El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICI, por sus siglas en inglés) publicó este domingo su “exposición más amplia de los secretos financieros” jamás registrada; donde se exhiben los paraísos financieros aparecen personalidades del gabinete actual, funcionarios anteriores, políticos e incluso celebridades que recurren a ocultar su patrimonio.
Los "Papeles de Pandora”; una filtración de 11,9 millones de archivos de 14 despachos de abogados especializados en operaciones en paraísos fiscales, | EFE y HoyDinero
El grupo de periodistas puso al descubierto las finanzas “offshore” de monarcas, políticos e incluso artistas.
En la última noticia de la filtración de los PandoraPappers (Papeles de Pandora), más de 11,9 millones de documentos de índole confidencial fueron puestos a la luz, donde destapan los negocios offshore de algunas de las personas más ricas y poderosas del mundo, señala un artículo en El País.
Personas que se vieron vinculadas.
Según El País, más de 3,000 mexicanos figuran en los Papeles de Pandora, en la última investigación coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, y de la que forma parte también el mismo medio de comunicación antes mencionado.
Entre la filtración de documentos destaca el papel de 35 líderes y ex jefes de Estado, de 330 altos cargos políticos en 91 países y de miles de personajes célebres: Ringo Star, Julio Iglesias, Shakira, Pep Guardiola, por ejemplo, todos quedaron al descubierto luego de difundirse la primera entrega de los “Papeles de Pandora”; una filtración de 11,9 millones de archivos de 14 despachos de abogados especializados en operaciones en paraísos fiscales, filtración monitorizada por un consorcio periodístico internacional de España que forman parte de “El País y La Sexta.
Celebridades en el Papers Pandora:
La cantante Shakira fue vinculada al paraíso fiscal, con tres compañías registradas en las Islas Vírgenes Británicas: Light Productions Limited, Light Tours Limited y Titania Management Iinc; según reportan diversos medios. Asimismo, la artista siguió abriendo sociedades ‘offshore’ cuando era investigada por las autoridades tributarias en España desde septiembre del 2018.
Otra de las figuras reveladas fue la de Elton Jhon, quien posee más de una docena de compañías registradas en las mismas islas, y cuyo esposo director es su esposo: David Furnish.
Julio Iglesias, la estrella española, tiene decenas de sociedades en paraísos fiscales como Islas Vírgenes Británicas y nueve mansiones en Miami; todas ‘Off Shore”; entre otras celebridades mencionadas por la investigación están Claudia Schffer y Ringo Star.
Ringo Star, quien fuera batería de la legendaria banda: The Beatles, creó dos compañías bahameñas que fueron utilizadas para comprar propiedades inmobiliarias entre las que figura una ‘vivienda particular’ en Los Angeles.
Asimismo, en los Papers Pandora aparece un mínimo de cinco fideicomisos panameños: tres de ellos para seguros de vida que tienen sus hijos como beneficiarios y otro tiene sus ingresos por royalties y actuaciones en vivo; representantes del artista no contestaron preguntas el ICIJ.
Funcionarios anteriores y actuales y ex jefes de Estado.
Al menos 3 mil mexicanos se llevaron sus capitales a paraísos fiscales con el objetivo de evadir impuestos, o bien, en operaciones de carácter sospechoso en lavado de dinero. Entre estas figuras están personajes vinculados a la 4T, como el exconsejero jurídico de la presidencia Julio Sherer Ibarra, un senador morenista y un integrante del gabinete presidencial.
El secretario de Comunicaciones y Transporte (SCT) Jorge Arganis; El Senador de Morena: Armando Guadiana, y Julia Abdala, pareja de Manuel Bertlett, director de la CFE, y a quien se ha señalado como su prestanombres.
Hemos visto la investigación periodística denominada Pandora PApers. La #UIF ya inició la investigación en México, cumpliendo con el compromiso del Presidente @LópezObrador_ de combatir corrupción. Por ello, insistimos que es necesario avanzar en identificar beneficiarios finales.” Declara Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera en Twitter.
¿Qué son las Islas Vírgenes?
Las Islas Vírgenes Británicas corresponde a un territorio utilizado de forma recurrente como paraíso fiscal por su régimen de impuestos preferente y la confidencialidad que ofrece.
¿Qué es un paraíso fiscal?
Los paraísos fiscales no son otra cosa que lugares donde los tributos son bajos o inexistentes y a donde pueden acudir ciudadanos de otros paises: Panamá, las Islas Seychelles, las Islas Vírgenes Británicas, en el imaginario colectivo siempre aparecen algunos nombres foráneos.
¿Qué es off shore?
Off shore es un término que, en inglés, significa “en el mar, alejado de la costa” o bien: ultramar; pero en el ámbito financiero, se conoce como “centros financieros off shore” a los establecidos en jurisdicciones con un nivel impositivo muy bajo (paraísos fiscales) que generalmente se encuentran en islas. Ahí, gente de otros países, registra empresas fantasmas que son utilizadas para ocultar el propietario o beneficiario de determinados bienes, por distintos motivos: blanqueo de dinero, ocultación de propiedades, procedimiento de divorcio, etc.