En Latinoamérica se concentra entre el 7 y el 10% de actividad ilícita relacionada con las criptomonedas; sin embargo, la región tendrá un reto para mantener los números en este rango.
LATINOAMÉRICA.- En América Latina se concentró entre el 7 y el 10% de la actividad ilícita relacionada con criptomonedas en 2021, y si bien es cierto que se trata de un número relativamente bajo, Dan Cartolin, quien ostenta el cargo de ejecutivo de cuentas para América del Norte y Latinoamérica de Chainalysis, apunta que la región tendrá un reto de mantener estos números en ese rango.
Chainanalysis alertó sobre los peligros de inversiones en plataformas de finanzas descentralizadas. | Pexels.
La expansión de la base de usuarios de criptomonedas trajo consigo un aumento considerable en la actividad criminal que se asocia al uso de las tecnologías; no obstante, tanto en Latinoamérica, como en resto del mundo, las criptomonedas pueden tomarse como un ecosistema financiero de relativa tranquilidad, donde menos del 1% de sus operaciones son cuestionables.
Según un análisis de Chainalysis, Latinoamérica concentra entre el 7% y el 10% de la actividad ilícita total del mercado de criptomonedas, con México a la cabeza, precisamente por ser uno de los países con mayor adopción cripto.
Sin embargo, esto no es nuevo, pues en 2020, la empresa de inteligencia Insights reportó que los países de Latinoamérica “encabezan la lista de las peores naciones del mundo par el lavado de dinero”, y que el crimen organizado y los ciberdelincuentes están recurirendo a las criptomonedas para mover dinero y contratar hackers.
Dan Cartolin, ejecutivo de cuentas para América del Norte, señaló que, Méixco ingresó cerca de $2,400 millones de dólares en criptomonedas durante el blelo 2019 y 2020; aunque asegura, “el número sólo crecerá”.
Entre las actividades ilegales más recurrentes en el sector, fue el blanqueamiento de criptodivisas y en ese sentido, se lavaron 8,600 millones de dólares el año pasado, es decir: un 30% más que en 2020, según un reporte global de la misma plataforma de análisis de datos blockchain.
Esto es debido a una fórmula: entre más uso, más actividad ilícita.
Asimismo, las estafas siguen en popularidad, con los tirones de alfombra o los rug pulls a la cabeza; los ramsomware, que también se encuentran entre la actividad más común, aunque el impacto tiene el desmantelamiento del grupo REVIL.
Por esta razón, Chainanalysis alertó sobre los peligros de inversiones en plataformas de finanzas descentralizadas.
Según estimaciones de la empresa de inteligencia, las DEX son casi cinco veces más riesgosas que las exchanges centralizadas y la actividad ilícita en las mismas.